贵州钢绳股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2005年10月21日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持,应到董事9名,实到董事7名,董事赵跃先生、魏学军先生因出差在外,不能亲自出席本次董事会,分别委托董事黄忠渠先生、王小刚先生出席会议并行使表决权。

  监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  一、会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

  1、以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2005年第三季度报告。

  2、审议通过了修改《综合服务协议》的议案,决定将修改后的《综合服务协议》提交公司下一次股东大会表决,股东大会时间另行公告。

  关联董事黄忠渠先生、赵跃先生回避表决,另外的董事以七票赞成,零票反对,零票弃权通过本议案。

  3、以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了关于《投资者关系管理制度》的议案

  关联交易 按产品或劳务等进 预计总金额 占同类交 去年的总金额 类别 一步划分 关联人 万元 易的比例 万元 接受劳务 水、电、气供应、劳务 贵州钢绳（集团）有 6000 100% 4000 及木轮加工 限责任公司 消防、公共设施、 600 8000 100% 559 医疗服务 运输服务 500 3．5% 392 备件加工、设备大修 900 8% 788 及制造

  主营业务：直径范围φ1.5mm-φ8.0mm的小规格钢丝绳、φ0.15mm-φ0.60mm非机械弹簧用碳素弹簧钢丝、φ0.78mm-φ2.10mm化学镀青铜回火胎圈钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、索具配件等产品。

  贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司52.46%的股份,是本公司的控制股权的人,符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。

  3.履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况做分析,不会出现坏账的可能性。

  (3)若无国家、地方物价管理部门规定的价格,也无行业指导价格或自律价,则为可比的当地市场行情报价(可比的当地市场行情报价应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场行情报价时,应主要考虑接受服务方的甲方或乙方以公开对外招标的方式所获得的最低报价)；或

  (4)若无可比的当地市场行情报价,则采用推算价格(推算价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上不超过5%利润而构成的价格)；或

  (5)经甲乙双方同意,按甲乙双方一般会用的常规取费标准之价格。

  因原签订执行的《综合服务协议》已到期,为维护公司及非关联方利益,针对以上关联交易,经与集团公司协商,拟定了《综合服务协议》修改草案。该协议约定的关联交易价格公允、合理,不存在损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务情况、经营成果不会造成影响。

  公司法人治理结构完善,在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控制股权的人及其子公司的独立,公司主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  公司二届董事会第十一次会议审议通过了关于修改《综合服务协议》的议案,决定将修改后的《综合服务协议》提交公司下一次股东大会表决。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序。

  该协议经公司二届董事会第十一次会议审议通过,经下一次股东大会批准后,由甲乙双方授权代表签署并加盖公章后生效。

  主要内容为：集团公司向本企业来提供水、电、汽、劳务及木轮加工、消防、公共设施、医疗服务、运输服务、备品备件加工、设备大修及制造。

  3、付款安排和结算方式：双方每月底前结清上一月所发生的购销货款,支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。